四川發展（控股）有限責任公司
召開深化子公司董事會改革工作會
12月1日上午，四川發展（控股）有限責任公司召開深化子公司董事會改革工作會。公司黨委書記、董事長張宜剛出席會議并講話，黨委副書記、董事楊福林對子公司董事會規范化建設系列制度進行了解讀，公司原外部董事王洪波作了專題授課。省國資委領管處處長王瑾到會指導。公司黨委委員、職工董事、工會主席喬興勇主持會議。
張宜剛董事長指出，本次會議既是改革動員會，也是制度宣貫會和培訓會，要深入學習習近平總書記關于國企改革發展的重要論述，系統理解和把握從黨的十八大到二十大，歷次中央全會報告關于國企改革一脈相承的要求，準確看待構建有效董事會、完善公司治理在新時代國企改革中的重要性，牢牢把握深化子公司董事會改革工作的正確方向。在新一輪國企改革深化提升行動中，要推動董事會規范化建設向各級子公司延伸拓展，通過不斷提升董事會建設規范化水平、持續完善現代企業治理機制，推動公司高質量可持續發展。
張宜剛董事長強調，要以新一輪國企改革深化提升行動為契機，扎實有力推動董事會規范化建設向下貫通、有效運作。一是要聚焦協調運轉，厘清治理主體權責邊界。要形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的治理機制，實現各治理主體同向發力、同頻共振，凝心聚力推動企業改革發展。二是要聚焦規范建設，發揮董事會運行實效。要遵循實際科學設置董事會，合理確定董事會規模結構，強化決議決策閉環管理。三是要聚焦權責對等，優化授權管理體系。要以提升決策效率為目標合理授權，完善授權管理，強化授權監督。各級企業董事長要帶頭執行民主決策、科學決策，決不允許搞“一言堂”。
張宜剛董事長指出，要充分發揮外派董事作用，推動構建積極有為的子公司董事會。外派董事制度對于提升子公司董事會科學決策水平、加強集團對子公司有效管控起著重要作用，是一項必須長期堅持、不斷優化的制度安排。在下一步深化改革中，要把公司本次印發的一系列制度要求貫徹落實到位，優化隊伍結構、加強隊伍建設、強化日常管理，推動外派董事權責角色到位、管理保障到位、考核激勵到位。公司上下要形成改革合力，聚焦改革實效，推動改革工作走深走實。
王瑾處長強調，一是要實事求是設立董事會，董事會設置要符合企業改革發展實際，要科學界定適宜設立董事會、適宜實行“外大于內”的企業。二是要對照上級政策，重點把握董事會怎么建、專委會怎么設、外部董事怎么配。比如，在專委會設置上，除審計委員會按規定必須設置外，其余專委會可以根據實際情況設置。三是要合理授權，按照權責對等原則，根據企業所處發展階段等實際，合理確定子公司董事會戰略決策權、經理層選聘權、考核權、薪酬分配權、財務管理權等重點職權。嚴格動態管理，根據運行情況及時調整授權。四是要規范開會，董事會會議應當以現場會議為主，盡量避免傳簽，落實“雙過半”“董事長末尾發言制”等要求。表決方式要依法合規，外部董事不得委托其他外部董事代為表決。五是要閉環管理，建立會議執行跟蹤和評價機制，落實經理層向董事會報告工作制度，在董事會上通報決議決策落實情況。
公司總部相關部門負責人，派駐出資企業專兼職董事、專職監事，各直接出資企業主要負責人、相關分管領導和部門負責人共計140余人參加會議。
